Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Infractiuni financiar bancare | Metodologia investigatiei criminalistice | Autor: Petrut CIOBANU

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Un studiu de interes pentru o problematică de actualitate

Ne aflăm în prezenţa unei lucrări de strictă actualitate care dezbate aspecte legate de infracţiunile din domeniul financiar bancar. Dacă lucrarea este subsumată cercetării din perspectiva ştiinţei criminalistice a acestui fenomen, lucrarea reuşeşte să îmbine un studiu comparat bazat pe diverse domenii ale ştiinţei dreptului, cum ar fi dreptul penal, dreptul financiar ori dreptul bancar.

Abordând în primul capitol criminalitatea organizată ca izvor principal al obţinerii banilor murdari, autorul semnalează faptul că “fenomenul infracţional prezintă o structură deosebit de complexă în funcţia de dezvoltare economică, politică şi socială pe care societatea umană o cunoaşte la un moment dat al evoluţiei sale.”

Autorul semnalează caracterul transnaţional al criminaltăţii organizate citând, atât din doctrina de specialitate, cât şi din estimările instituţiilor financiare internaţionale, aspecte relevante cu privire la acest fenomen. Dacă noţiunea de “criminalitate organizată” a fost folosită pentru prima dată în Italia la jumătatea anilor ’70, studiile de criminologie efectuate în diverse ţări au reliefat elemente definitorii şi caracteristici care au reuşit să creeze imaginea concretă a acestui fenomen. Dacă ne gândim că estimările Fondului Monetar Internaţional au evidenţiat “intrări” anuale ale organizaţiilor criminale la 500 miliarde USD, se poate sesiza amploarea acestui fenomen, care este demonstrat de autorul lucrării prin tipurile şi structurile de organizaţii criminale, cum ar fi Mafia Italiană, care este o organizaţie secretă instituită încă de la 1282 şi care, prin mărirea numărului de membri şi sporirea mijloacelor financiare, cât şi prin extinderea zonei de influenţă în mediul urban, a obţinut supremaţia şi controlul formelor cele mai periculoase ale criminalităţii, depăşind de mult graniţele regionale tradiţionale. Organizaţii de tipul Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta în Italia ori Cosa Nostra din America, cartelurile columbiene, mafia rusă, mafia chineză, mafia japoneză ori alte grupări criminale asiatice şi‑au demontrat caracterul periculos în multe zone din lume, neocolind nici România prin sfera criminalităţii organizate. Aceasta a devenit un teritoriu preferat pentru transmiterea drogurilor din Orient sau America Latină către ţările din Europa de Vest, dar şi contrafacerea, promovarea şi plasarea în circulaţia bănească autohtonă de valute liber convertibile, realizându‑se astfel o participare deloc neglijabilă la o diviziune internaţională a activităţii criminale.

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Cantitate:

EXTRAS:

 

 

Cuprins

Un studiu de interes pentru o problematică de actualitate

Capitolul I. Criminalitatea organizată – izvorul principal al obţinerii banilor murdari

Secţiunea I. Criminalitatea organizată – fenomen transnaţional

Secţiunea II. Tipuri şi structuri de organizaţii criminale

Secţiunea III. Criminalitatea afacerilor

Secţiunea IV. Economia subterană

Capitolul II. Cadrul activităţii bancare în România.

Secţiunea I. Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii instituţiilor de credit

Secţiunea II. Supravegherea şi administrarea specială a instituţiilor de credit, exercitate de către Banca Naţională a României

Secţiunea III. Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) şi Centrala Riscurilor Bancare (CRB)

Secţiunea IV. Secretul profesional în domeniul bancar

Secţiunea V. Drept comparat – sistemul bancar din Anglia, Italia, Franţa, Germania, S.U.A

Capitolul III. Paradisurile fiscale

Secţiunea I. Caracteristicile paradisurilor fiscale

Secţiunea II. Clasificarea paradisurilor fiscale

Secţiunea III. Factorii generali care determină alegerea paradisurilor fiscale

Secţiunea IV. Factorii particulari care determină alegerea paradisurilor fiscale

Secţiunea V. Paradisurile financiare şi raiurile bancare

Capitolul IV. Evaziunea fiscală

Secţiunea I. Caracterizarea generală a impozitelor şi taxelor

Secţiunea II. Clasificarea impozitelor şi taxelor

Secţiunea III. Formele şi modalităţile de evaziune fiscală întâlnite în Romania

Secţiunea IV. Analiza infracţiunilor de evaziune fiscală incriminate în Legea nr.241/2005

Secţiunea V. Răspunderea penală a persoanei juridice

Secţiunea VI. Drept penal comparat – incriminarea evaziunii fiscale în Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Italia, Irlanda, Suedia, Japonia, Elveţia, Tunisia, Statele Unite ale Americii

Capitolul V. Spălarea banilor

Secţiunea I. Caracterizare generală.

Secţiunea II. Surse de provenienţă a veniturilor dobândite illicit

Secţiunea III. Etapele procesului

Secţiunea IV. Tehnici de spălare a banilor utilizate în România.

Secţiunea V. Aspecte de drept penal material

Secţiunea VI. Drept penal comparat – Incriminarea infracţiunii de spălare a banilor în Italia, Anglia, Franţa, Germania, Elveţia şi S.U.A

Capitolul VI. Particularităţi metodologice în investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul financiar‑bancar

Secţiunea I. Stabilirea exactă a faptelor şi împrejurărilor cauzei

Secţiunea II. Cunoaşterea specificului activităţilor financiar‑bancare

Secţiunea III. Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor

Secţiunea IV. Recunoaşterea tranzacţiilor suspecte

Secţiunea V. Identificarea persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor

Capitolul VII. Acte de investigaţie penală care se întreprind pentru administrarea probelor

Secţiunea I. Actele premergatoare

Secţiunea II. Tehnici speciale de investigaţie criminalistică

Secţiunea III. Efectuarea percheziţiilor

Secţiunea IV. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Secţiunea V. Identificarea şi audierea martorilor

Secţiunea VI. Dispunerea constatărilor tehnico‑ştiinţifice şi a expertizelor

Secţiunea VII. Audierea învinuiţilor sau inculpaţilor

Capitolul VIII. Prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor din domeniul financiar‑bancar

Secţiunea I. Europa

Secţiunea II. Statele Unite ale Americii

Concluzii

Practica judiciară

Bibliografie

Titlul cartii: Infractiuni financiar bancare | Metodologia investigatiei criminalistice
Numele autorului/lor: Petrut CIOBANU
Editura: Rosetti International
Data aparitiei: 31 oct. 2012
Numar de pagini: 352
ISBN: 978-606-93270-0-5
Format: A5, Brosat
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Criminalistica, 29 Nov 2012

După lecturarea acestei cărţi, cei interesaţi ‑ şi sfera acestora poate fi foarte largă – află o analiză bine motivată pe un domeniu de strictă actualitate, ceea ce ne îndeamnă să o recomandăm ca pe un studiu necesar pentru cei ce activează în domeniu, cât şi pentru cei ce doresc să‑şi însuşească cunoştinţe cât mai largi pe specificul infracţiunilor din domeniul financiar‑bancar. Dr. Ianfred Silberstein

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker