Romana
English
Български
Türkçe
Cosul de Cumparaturi
Yahoo Messenger
- Code: 978-606-18-0186-2
- Producator: Editura C.H. Beck
-
Rating:
Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puţin cercetat în ştiinţa penală românească.
Aceasta carte vine să acopere golul din acest domeniu şi, fără să îşi asume rolul de pionierat, identifică elementele de bază ale fenomenului spălării banilor, instituţiile implicate în combaterea acestuia, rolul procurorului în faza de prevenire a acestuia, importanţa cooperării internaţionale.
Se urmăreşte evoluţia legislaţiei naţionale raportată la evoluţia legislaţiei internaţionale şi comunitare şi la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislaţiei în practica judiciară referitoare la sancţionarea autonomă a infracţiunii de spălare a banilor şi la confiscarea extinsă ca mijloc de aplicare a principiului potrivit căruia criminalitatea nu aduce venituri.
Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracţiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, stăpânul absolut al fazei de urmărire penală, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilităţi pentru aplicarea şi folosirea reală a datelor ştiinţifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorităţi
CUPRINS:
Abrevieri
Capitolul I. Spălarea banilor: concept şi lege
Secţiunea 1. Noţiunea de spălare de bani. Consideraţii introductive
Secţiunea a 2-a. Evoluţia legislaţiei României în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor
Capitolul II. Analiza infracţiunilor de spălare a banilor
Secţiunea 1. Domeniul de aplicare al infracţiunilor de spălare a banilor
Secţiunea a 2-a. Elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani
§1. Elementul material. Etapele spălării banilor
1.1. Acţiunea-inacţiunea de spălare a banilor
1.2. Etapele spălării banilor
1.2.1. Aspecte generale
1.2.2. Plasarea
1.2.3. Stratificarea
1.2.4. Integrarea
§2. Elementul subiectiv
§3. Legătura de cauzalitate dintre infracţiunea premisă şi infracţiunea de spălare a banilor
§4. Formele infracţiunii de spălare a banilor
Secţiunea a 3-a. Strategiile de spălare a banilor
Capitolul III. Tehnici de spălare a banilor
Secţiunea 1. Achiziţionarea de obiecte de lux şi/sau de bunuri imobiliare
§1. Achiziţionarea de metale şi pietre preţioase sau bijuterii
§2. Achiziţionarea de bunuri imobiliare
Secţiunea a 2-a. Falsificarea rezultatelor întreprinderii
Secţiunea a 3-a. Transferurile de bani
§1. Transportul fizic al banilor peste frontieră
§2. Transmiterea eşuată prin poştă a unei sume de bani unui străin
§3. Transferurile electronice de bani
3.1. Consideraţii introductive
3.2. Moneda digitală şi E-gold-ul
§4. Sistemele paralele de transfer de fonduri (Sistemul hawalla sau hundi)
Secţiunea a 4-a. Vânzarea operelor de artă la licitaţie
Secţiunea a 5-a. Furnicile japoneze
Secţiunea a 6-a. Procesul fals
Secţiunea a 7-a. Falsificarea de facturi
Secţiunea a 8-a. Creditul într-un contract de asigurare
Secţiunea a 9-a. Societăţile de tip fantomă
Secţiunea a 10-a. Piaţa bursieră
Secţiunea a 11-a. Folosirea sistemului bancar. Depozitul fracţionat
Secţiunea a 12-a. Jurisdicţiile off-shore şi spălarea banilor
Capitolul IV. Investigarea financiară a faptelor de spălare de bani de către unităţile financiare de informaţii
Secţiunea 1. Definirea Unităţilor de Informaţii Financiare. Tipuri de Unităţi de Informaţii Financiare
§1. Definirea Unităţilor de Informaţii Financiare
§2. Modelul administrativ
§3. Modelul poliţienesc
§4. Modelul judiciar
§5. Modelul hibrid
Secţiunea a 2-a. Natura juridică a sesizării Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Secţiunea a 3-a. Natura juridică a actelor de suspendare a tranzacţiei suspecte dispuse de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Secţiunea a 4-a. Investigarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
§1. Analiza informaţiilor obţinute de la unităţile rapor toare
1.1. Primirea informaţiilor de la unităţile raportoare
1.2. Analiza tactică a informaţiilor financiare
1.3. Analiza operaţională (operativă)
1.4. Analiza strategică
§2. Diseminarea informaţiilor
2.1. Transmiterea sesizărilor către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
2.2. Sesizarea Serviciului Român de Informaţii
2.3. Sesizarea altor autorităţi
2.4. Păstrarea informaţiilor în evidenţă
Secţiunea a 5-a. Secretul bancar şi secretul profesional
Secţiunea a 6-a. Obligaţiile unităţilor raportoare în prevenirea şi combaterea spălării banilor – Cunoaşterea clientului
§1. Consideraţii introductive
§2. Aplicarea măsurilor-standard de cunoaştere a clientelei
§3. Aplicarea măsurilor simplificate de cunoaştere a clientelei
§4. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei
§5. Desemnarea persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea legislaţiei privind spălarea banilor
Capitolul V. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni
Secţiunea 1. Consideraţii introductive cu privire la sechestrarea şi confiscarea bunurilor provenite din infracţiuni
§1. Noţiunea de sechestru
§2. Noţiunea de confiscare
§3. Standarde internaţionale
3.1. Consideraţii introductive. Regimuri de confiscare
3.2. Definiţii. Termeni
3.3. Măsuri de confiscare
3.4. Măsuri de investigare şi măsuri provizorii
3.5. Competenţe şi tehnici speciale de investigare
3.6. Recursuri judiciare
3.7. Administrarea proprietăţii blocate sau sechestrate
§4. Cele mai bune practici privind urmărirea, sechestrarea, confiscarea şi administrarea bunurilor sechestrate
4.1. Principiile G8
4.2. Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI-FATF)
4.3. Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate
Secţiunea a 2-a. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia din România
§1. Consideraţii generale privind acţiunea civilă şi măsurile asigurătorii în procesul penal român
§2. Măsuri asigurătorii luate asupra bunurilor supuse confiscării speciale
2.1. Aspecte privind confiscarea specială ca măsură de siguranţă
2.2. Bunurile supuse confiscării speciale
2.2.1. Prevederile din Codul penal
2.2.2. Prevederi în legile speciale
§3. Măsurile asigurătorii dispuse în vederea reparării pagubei
§4. Măsurile asigurătorii dispuse în vederea executării pedepsei amenzii
§5. Bunuri care nu pot fi sechestrate
§6. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii
6.1. Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
6.2. Procedurile de aplicare a măsurilor asigurătorii
6.2.1. Sechestrul
6.2.2. Inscripţia ipotecară
6.2.3. Poprirea
§7. Contestarea măsurii asigurătorii
§8. Modalităţi de reparare în natură a prejudiciului cau zat prin infracţiune: Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare
§9. Administrarea bunurilor sechestrate şi valorificarea bunurilor confiscate în procesul penal
9.1. Administrarea bunurilor sechestrate
9.2. Valorificarea bunurilor confiscate
9.3. Valorificarea bunurilor sechestrate anterior rămânerii definitive a hotărârii de confiscare
9.3.1. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
9.3.2. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale
9.3.3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii
9.3.4. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Secţiunea a 3-a. Confiscarea extinsă
§1. Aspecte introductive privind confiscarea extinsă
§2. Confiscarea extinsă în legislaţia română .
Secţiunea a 4-a. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia comparată
§1. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia din Olanda
§2. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
§3. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia din Bulgaria .
Capitolul VI. Asistenţa judiciară internaţională în cazurile de spălare de bani
Secţiunea 1. Consideraţii introductive privind asistenţa judiciară internaţională
Secţiunea a 2-a. Asistenţa judiciară internaţională între autorităţile judiciare
§1. Legislaţia română în materia asistenţei judiciare internaţionale. Consideraţii generale
§2. Atribuţiile EUROJUST în cazurile de asistenţă juridică internaţională care au ca obiect infracţiuni de spălare a banilor
§3. Reţeaua Judiciară Europeană şi alte reţele ale Uniunii Europene implicate în cooperarea în materie penală
3.1. Reţeaua Judiciară Europeană
3.2. Magistraţii de legătură detaşaţi în state terţe
§4. Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (Southeast European Prosecutors Advisory Group – SEEPAG)
Secţiunea a 3-a. Cooperarea internaţională între alte autorităţi cu atribuţii în investigarea faptelor de spălare a banilor
§1. Cooperarea între oficiile europene de recuperare a creanţelor. Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene
§2. Cooperarea poliţienească
2.1. Consideraţii generale privind cooperarea poliţienească
2.2. Cooperarea poliţienească prin intermediul EUROPOL
2.3. Cooperarea poliţienească prin intermediul INTERPOL .
2.4. Cooperarea la nivel regional prin intermediul Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii Southeast European Law Enforcement Center (SELEC)
§3. Cooperarea între Unităţile de Informaţii Financiare
Capitolul VII. Efectele spălării banilor
Secţiunea 1. Consideraţii introductive cu privire la efectele spălării banilor
Secţiunea a 2-a. Efectul spălării banilor asupra sectorului financiar
§1. Erodarea instituţiilor financiare
§2. Slăbirea rolului sectorului financiar în creşterea economiei
§3. Reformele contra spălării banilor sprijină instituţiile financiare prin întărirea prudenţei financiare
§4. Procedurile privind aplicarea politicilor contra spălării banilor impun costuri adiţionale pentru instituţiile financiare, instituţiile private şi asociaţiile profesionale liberale
Secţiunea a 3-a. Efectul spălării banilor asupra sectorului real (sectorului de producţie a bunurilor şi serviciilor)
§1. Spălarea banilor reduce creşterea productivităţii, deturnează scopul investiţiilor
§2. Spălarea banilor poate induce riscul instabilităţii macroe conomice şi creează o concurenţă neloială
Secţiunea a 4-a. Efectul spălării banilor asupra sectorului extern
§1. Fluxul extern – facilitarea circulaţiei capitalului ilicit
§2. Fluxul intern – scăderea investiţiilor străine
§3. Schimbul – distorsionarea preţului şi a conţinutului
Bibliografie
Index
| Titlul cartii: | Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara |
|---|---|
| Numele autorului/lor: | Remus Jurj-Tudoran, Saguna Dan Drosu |
| Editura: | C.H. Beck |
| Data aparitiei: | 22 Mai 2013 |
| Numar de pagini: | 312 |
| ISBN: | 978-606-18-0186-2 |
| Tip coperta: | Carte brosata |
| Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): | 39.90 |
| Formatul de livrare: | Carte in format tiparit |
by , 21 May 2013
Lucrarea prezinta aspecte practice, de investigare a infracţiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, stăpânul absolut al fazei de urmărire penală, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilităţi pentru aplicarea şi folosirea reală a datelor ştiinţifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorităţi.
|
CODUL FISCAL (cu modificarile aduse prin O.G. nr. 8/2013)STOC EPUIZAT MOMENTAN!Anul 2013 debuteaza cu schimbari semnificative de natura fiscala, cu impact atat in mediul de afaceri, cat si pentru persoanele fizice. Cele mai importante modificari aduse Codului Fiscal se refera la: platile anticipate pentru impozitul pe profit, retinerea impozitului din activitatile independente, plata TVA la incasare, recuperarea pierderilor fiscale in cazul operatiunilor de fuziune sau divizare a persoanelor juridice, declararea antrepozitelor fiscale, impozitul pe microintreprinderi, impozitul pentru venituri din silvicultura si piscicultura.
Pentru a fi informat si a afla in ce fel va afecteaza schimbarile legislative, Editura Hamangiu va ofera versiunea consolidata a Codului fiscal 2013, cu toate modificarile la zi.
Editia de fata cuprinde si modificarile aduse prin O.G. nr. 8/2013 in vigoare de la 1 februarie 2013.
Pentru ca, dupa cum ne-am obisnuit deja, Codul fiscal ar fi inaplicabil fara noianul de ordine, instructiuni, decizii si proceduri emise de Ministerul Finantelor, ANAF sau Comisia fiscala centrala, veti gasi in lucrarea noastra note explicative si trimiteri la toate aceste acte normative, cu toate modificarile la zi.
STOC EPUIZAT MOMENTAN!
Pretul nostru:
19.00 Lei (RON)
|
![Legea societatilor si 7 legi uzuale [Actualizare: 30 aprilie 2013]](http://librariejuridica.ro/userfiles/productthumbs/thumb_538.jpg)
|
Legea societatilor si 7 legi uzuale [Actualizare: 30 aprilie 2013]EXTRAS: (...) Art. 29. [Vărsăminte. Predare. Restituire în cazul neconstituirii societăţii] (1) Vărsămintele efectuate potrivit art. 21, pentru constituirea societăţii prin subscripţie publică, vor fi predate persoanelor însărcinate cu încasarea lor prin actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii, persoanelor desemnate prin decizie a consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, după prezentarea certificatului la oficiul registrului comerţului, din care rezultă înmatricularea societăţii. (2) Dacă constituirea societăţii nu a avut loc, restituirea vărsămintelor se va face direct acceptanţilor.
Pretul nostru:
12.00 Lei (RON)
|
|
Motivarea - secretul competitivitatii | Autor: Jean-Pierre MercierCum ar putea fi, în mod practic, ajutaţi salariaţii să-şi stabilească obiective atât motivante, cât şi posibil de realizat? Ce factori le influenţează motivarea şi în ce mod pot fi aceştia utilizaţi pentru a favoriza dezvoltarea organizaţiei? Cartea de faţă vă oferă direcţii clare pentru aflarea răspunsurilor la aceste întrebări. Mai întâi, veţi găsi în ea o trecere în revistă succintă a principalelor teorii privind motivarea (dar şi automotivarea!), care sunt folosite în domeniul managementului personalului. Apoi, veţi vedea câteva din punerile lor în practică şi veţi descoperi instrumente verificate şi eficiente care vă vor permite să creşteţi motivarea personalului de execuţie şi de conducere din cadrul organizaţiei dumneavoastră.
Pretul nostru:
19.90 Lei (RON)
|
|
Drept bancar, 2014 | Autor: Gheorghe Carmen AdrianaIntrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea Uniunii bancare unice a impus ca întregul sistem de reglementare din domeniul bancar să fie reevaluat în sensul de a fi privit ca o componentă esenţială a unui sistem de angrenaje interdependente. Principalele modificări legislative cu caracter bancar, ce impun evidenţierea lor într-o lucrare de specialitate, au intervenit, pe de o parte, odată cu instituirea unei strategii de ansamblu, europeană şi internă, în vederea asigurării stabilităţii financiare, iar pe de altă parte, odată cu unificarea legislativă intervenită prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil. Publicarea acestei ediţii se impune ca o cerinţă indiscutabilă, în condiţiile în care acţiunile de implementare a reformei cu caracter bancar-financiar vor continua. Sunt evidenţiate aspectele de noutate legislativă pe care actuala reformă bancar-financiară o impune structurilor europene şi interne ale sistemelor bancare. Autoarea a urmărit, ca şi în cazul primelor două ediţii, din 2006 şi 2009, ca prezentarea instituţiilor juridice de drept bancar să se facă într-o manieră accesibilă, cu un accentuat caracter didactic.
Pretul nostru:
59.90 Lei (RON)
|
![Drept constitutional si institutii politice [Editia a III-a] | Autor: Gheorghe Iancu](http://librariejuridica.ro/userfiles/productboximages/product_1214.jpg)
