Romana
English
Български
Türkçe
Cosul de Cumparaturi
Yahoo Messenger
- Code: 978-606-673-304-5
- Producator: Editura Universul Juridic
EXTRAS:
Lupta împotriva criminalităţii reprezintă un domeniu atât de vast şi de complex încât, pe măsură ce îl studiezi, realizezi cât de greu este să cuprinzi, într-o singură lucrare, esenţialul eforturilor de combatere, investigare şi sancţionare a faptelor penale circumscrise infracţionalităţii din domeniul afacerilor.
Complexitatea luptei împotriva criminalităţii economico-financiare este determinată de chiar complexitatea fenomenului infracţional.
În prezent, infractorii nu mai apelează numai la mijloacele violente de acţiune, de genul violenţei, intimidării şi terorismului, ci şi la cele mai pacifiste metode, precum corupţia, spălarea banilor etc.
Paradoxal, criminalitatea în domeniul afacerilor are la bază deopotrivă evoluţia tehnologică fulminantă, în expansiune continuă, şi trăsături umane vechi de când lumea: lăcomia, dorinţa de putere, de faimă, ataşamentul de valori materiale (bani, bunuri) de lux, orgoliul etc.
Infractorul din acest domeniu este, de regulă, o persoană bine cotată profesional, beneficiind de o poziţie socială de invidiat, integrat în societate, de cele mai multe ori dotat cu o inteligenţă aparte, cunoscător al noilor tehnologii şi al psihologiei umane.
Pentru a fi eficient, investigatorul trebuie să reuşească să se situeze peste abilităţile de care dispune persoana cercetată, să îi cunoască şi să îi speculeze slăbiciunile, să se afle într-o continuă evoluţie profesională, actualizare a cunoştinţelor, să participe la formări profesionale, să cunoască metodele de operare, să coopereze cu personal competent din alte domenii, din alte state pentru a împărtăşi experienţe profesionale, pentru a partaja informaţii şi eforturi.
Un rol deosebit de important în depistarea, sancţionarea, prevenirea şi combaterea criminalităţii din domeniul afacerilor este atribuit de instituţiile europene competente entităţilor de investigare.
Cu siguranţă că lupta împotriva criminalităţii, în general, şi a criminalităţii din domeniul afacerilor, în special, este departe de a fi finalizată, motiv pentru care demersul nostru în realizarea acestei lucrări trebuie analizat în consecinţă.
Subiectul de studiu este inepuizabil, iar metodele de combatere şi investigare se află în continuă mişcare, inovare, perfecţionare.
Cuprins
Argumente
CAPITOLUL I CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Secţiunea 1. Concept şi evoluţie
Secţiunea 2. Globalizarea – factor favorizant al dezvoltării criminalităţii economico-financiare
Secţiunea 3. Societăţile multinaţionale – subiect al criminalităţii economico-financiare
Secţiunea 4. Cadrul legislativ internaţional care facilitează investigarea şi sancţionarea criminalităţii economice
CAPITOLUL II DREPTUL PENAL AL AFACERILOR
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea 2. Evoluţia dreptului penal al afacerilor
Secţiunea 3. Tendinţa de depenalizare versus tendinţa de inflaţie a sancţiunilor penale aplicabile infracţiunilor de afaceri
Secţiunea 4. Criminalitatea economico-financiară şi raportul dintre hard law şi soft law
CAPITOLUL III INVESTIGAREA INFRACŢIUNII DE SPĂLARE A BANILOR ŞI DE FINANŢARE A TERORISMULUI
Secţiunea 1. Aspecte juridice referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
Subsecţiunea 1.1. Definiţia spălării banilor
Subsecţiunea 1.2. Modalităţi de spălare a banilor
Subsecţiunea 1.3. Consideraţii generale privind paradisurile fiscale – modalitate de spălare a banilor
Subsecţiunea 1.4. Definiţia şi caracteristicile paradisurilor fiscale
Subsecţiunea 1.5. Tipuri de paradisuri fiscale
Secţiunea 2. Măsuri de combatere a spălării banilor
Secţiunea 3. Metode de investigare a spălării banilor
CAPITOLUL IV INVESTIGAREA INFRACŢIUNII DE CORUPŢIE ÎN DOMENIUL AFACERILOR
Secţiunea 1. Aspecte juridice referitoare la infracţiunea de corupţie
Subsecţiunea 1.1. Consideraţii generale
Subsecţiunea 1.2. Definiţia şi caracteristicile faptelor de corupţie
Secţiunea 2. Măsuri de combatere a corupţiei
Subsecţiunea 2.1. Intensificarea luptei împotriva corupţiei
Subsecţiunea 2.2. Întărirea sistemului public
Subsecţiunea 2.3. Implementarea recomandărilor FATF în sectorul public şi în sectorul privat
Subsecţiunea 2.4. Transparenţa în sectorul bancar şi financiar
Subsecţiunea 2.5. Încurajarea cooperării cu serviciile de investigaţii şi de reprimare
Subsecţiunea 2.6. Cooperarea internaţională
Subsecţiunea 2.7. Confiscarea bunurilor provenite din/folosite la săvârşirea faptelor de corupţie
Subsecţiunea 2.8. Aplicarea sancţiunii amenzii ca pedeapsă complementară
Secţiunea 3. Metode de investigare a faptelor de corupţie
Subsecţiunea 3.1. Supravegherea tehnică
Subsecţiunea 3.2. Supravegherea fizică şi filajul
Subsecţiunea 3.3. Operaţiunile „sub acoperire”
Subsecţiunea 3.4. Informatorii
Subsecţiunea 3.5. Testele de integritate
Subsecţiunea 3.6. Monitorizarea tranzacţiilor financiare
Subsecţiunea 3.7. Constatarea unei infracţiuni de corupţie sau a încheierii unei convenţii
CAPITOLUL V INVESTIGAREA INFRACŢIUNII DE FRAUDĂ FISCALĂ
Secţiunea 1. Aspecte juridice referitoare la infracţiunea de fraudă fiscală
Subsecţiunea 1.1. Consideraţii generale
Subsecţiunea 1.2. Definiţia fraudei fiscale
Subsecţiunea 1.3. Formele de manifestare
Subsecţiunea 1.4. Sancţionarea fraudei fiscale
Secţiunea 2. Măsuri de combatere a fraudei fiscale
Secţiunea 3. Metode de investigare a fraudei fiscale
Subsecţiunea 3.1. Lupta împotriva fraudei. Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
CAPITOLUL VI PARTICULARITĂŢI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL AFACERILOR
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea 2. Interceptarea convorbirilor şi comunicărilor şi supravegherea video, audio
Secţiunea 3. Supravegherea conturilor bancare
Secţiunea 4. Flagrantul. Folosirea informatorilor
Secţiunea 5. Investigaţiile financiare
Secţiunea 6. Autodenunţul
Secţiunea 7. Declaraţiile martorilor
Secţiunea 8. Percheziţia
Secţiunea 9. Aspecte practice
Subsecţiunea 9.1. Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor de spălare a banilor
Subsecţiunea 9.2. Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor de corupţie
Subsecţiunea 9.3. Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor de fraudă fiscală
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
| Titlul cartii: | Investigarea criminalitatii de afaceri. Spalarea banilor. Coruptia si frauda fiscala. Aspecte teoretice si practice |
|---|---|
| Numele autorului/lor: | Alina-Andreia Letia |
| Editura: | Universul Juridic |
| Data aparitiei: | Martie 2014 |
| Numar de pagini: | 320 |
| ISBN: | 978-606-673-304-5 |
| Format: | A5 |
| Tip coperta: | Brosata |
| Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): | 40 |
| Formatul de livrare: | Carte in format tiparit |
|
Criminalistica - 2013 | Autor: Marin Ruiu
Pretul nostru:
45.00 Lei (RON)
|
|
Criminalistica | Autor: Adriana Iuliana Tudorache
Criminalistica este o stiinta ce se detaşează de stiintele juridice şi de cele ale naturii, constituindu-se totodată ca o ştiinţă de legătură între ele. Ea foloseşte mijloace de studiu împrumutate de la ştiinţele naturii, de la ştiinţele exacte (matematica, fi zica şi chimia), dar în acelaşi timp îşi creează metode proprii de investigare, precum şi procedee tactice pentru descoperirea infracţiunilor şi dovedirea vinovăţiei infractorilor. EXTRAS:
Pretul nostru:
31.00 Lei (RON)
|
![Drept constitutional si institutii politice [Editia a III-a] | Autor: Gheorghe Iancu](http://librariejuridica.ro/userfiles/productboximages/product_1214.jpg)
