Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Investigarea criminalitatii de afaceri. Spalarea banilor. Coruptia si frauda fiscala. Aspecte teoretice si practice | Autor: Alina-Andreia Letia

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Lupta împotriva criminalităţii reprezintă un domeniu atât de vast şi de complex încât, pe măsură ce îl studiezi, realizezi cât de greu este să cuprinzi, într-o singură lucrare, esenţialul eforturilor de combatere, investigare şi sancţionare a faptelor penale circumscrise infracţionalităţii din domeniul afacerilor.

Complexitatea luptei împotriva criminalităţii economico-financiare este determinată de chiar complexitatea fenomenului infracţional.

În prezent, infractorii nu mai apelează numai la mijloacele violente de acţiune, de genul violenţei, intimidării şi terorismului, ci şi la cele mai pacifiste metode, precum corupţia, spălarea banilor etc.

Paradoxal, criminalitatea în domeniul afacerilor are la bază deopotrivă evoluţia tehnologică fulminantă, în expansiune continuă, şi trăsături umane vechi de când lumea: lăcomia, dorinţa de putere, de faimă, ataşamentul de valori materiale (bani, bunuri) de lux, orgoliul etc.

Infractorul din acest domeniu este, de regulă, o persoană bine cotată profesional, beneficiind de o poziţie socială de invidiat, integrat în societate, de cele mai multe ori dotat cu o inteligenţă aparte, cunoscător al noilor tehnologii şi al psihologiei umane.

Pentru a fi eficient, investigatorul trebuie să reuşească să se situeze peste abilităţile de care dispune persoana cercetată, să îi cunoască şi să îi speculeze slăbiciunile, să se afle într-o continuă evoluţie profesională, actualizare a cunoştinţelor, să participe la formări profesionale, să cunoască metodele de operare, să coopereze cu personal competent din alte domenii, din alte state pentru a împărtăşi experienţe profesionale, pentru a partaja informaţii şi eforturi.

Un rol deosebit de important în depistarea, sancţionarea, prevenirea şi combaterea criminalităţii din domeniul afacerilor este atribuit de instituţiile europene competente entităţilor de investigare.

Cu siguranţă că lupta împotriva criminalităţii, în general, şi a criminalităţii din domeniul afacerilor, în special, este departe de a fi finalizată, motiv pentru care demersul nostru în realizarea acestei lucrări trebuie analizat în consecinţă.

Subiectul de studiu este inepuizabil, iar metodele de combatere şi investigare se află în continuă mişcare, inovare, perfecţionare.

Pretul nostru: 40.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Argumente

CAPITOLUL I CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Secţiunea 1. Concept şi evoluţie

Secţiunea 2. Globalizarea – factor favorizant al dezvoltării criminalităţii economico-financiare

Secţiunea 3. Societăţile multinaţionale – subiect al criminalităţii economico-financiare

Secţiunea 4. Cadrul legislativ internaţional care facilitează investigarea şi sancţionarea criminalităţii economice

CAPITOLUL II DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea 2. Evoluţia dreptului penal al afacerilor

Secţiunea 3. Tendinţa de depenalizare versus tendinţa de inflaţie a sancţiunilor penale aplicabile infracţiunilor de afaceri

Secţiunea 4. Criminalitatea economico-financiară şi raportul dintre hard law şi soft law

CAPITOLUL III INVESTIGAREA INFRACŢIUNII DE SPĂLARE A BANILOR ŞI DE FINANŢARE A TERORISMULUI

Secţiunea 1. Aspecte juridice referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

Subsecţiunea 1.1. Definiţia spălării banilor

Subsecţiunea 1.2. Modalităţi de spălare a banilor 

Subsecţiunea 1.3. Consideraţii generale privind paradisurile fiscale – modalitate de spălare a banilor

Subsecţiunea 1.4. Definiţia şi caracteristicile paradisurilor fiscale

Subsecţiunea 1.5. Tipuri de paradisuri fiscale

Secţiunea 2. Măsuri de combatere a spălării banilor

Secţiunea 3. Metode de investigare a spălării banilor

CAPITOLUL IV INVESTIGAREA INFRACŢIUNII DE CORUPŢIE ÎN DOMENIUL AFACERILOR

Secţiunea 1. Aspecte juridice referitoare la infracţiunea de corupţie

Subsecţiunea 1.1. Consideraţii generale

Subsecţiunea 1.2. Definiţia şi caracteristicile faptelor de corupţie

Secţiunea 2. Măsuri de combatere a corupţiei

Subsecţiunea 2.1. Intensificarea luptei împotriva corupţiei

Subsecţiunea 2.2. Întărirea sistemului public

Subsecţiunea 2.3. Implementarea recomandărilor FATF în sectorul public şi în sectorul privat

Subsecţiunea 2.4. Transparenţa în sectorul bancar şi financiar

Subsecţiunea 2.5. Încurajarea cooperării cu serviciile de investigaţii şi de reprimare

Subsecţiunea 2.6. Cooperarea internaţională

Subsecţiunea 2.7. Confiscarea bunurilor provenite din/folosite la săvârşirea faptelor de corupţie

Subsecţiunea 2.8. Aplicarea sancţiunii amenzii ca pedeapsă complementară

Secţiunea 3. Metode de investigare a faptelor de corupţie

Subsecţiunea 3.1. Supravegherea tehnică

Subsecţiunea 3.2. Supravegherea fizică şi filajul

Subsecţiunea 3.3. Operaţiunile „sub acoperire”

Subsecţiunea 3.4. Informatorii

Subsecţiunea 3.5. Testele de integritate

Subsecţiunea 3.6. Monitorizarea tranzacţiilor financiare

Subsecţiunea 3.7. Constatarea unei infracţiuni de corupţie sau a încheierii unei convenţii

CAPITOLUL V INVESTIGAREA INFRACŢIUNII DE FRAUDĂ FISCALĂ

Secţiunea 1. Aspecte juridice referitoare la infracţiunea de fraudă fiscală

Subsecţiunea 1.1. Consideraţii generale

Subsecţiunea 1.2. Definiţia fraudei fiscale

Subsecţiunea 1.3. Formele de manifestare

Subsecţiunea 1.4. Sancţionarea fraudei fiscale

Secţiunea 2. Măsuri de combatere a fraudei fiscale

Secţiunea 3. Metode de investigare a fraudei fiscale

Subsecţiunea 3.1. Lupta împotriva fraudei. Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene

CAPITOLUL VI PARTICULARITĂŢI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL AFACERILOR

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea 2. Interceptarea convorbirilor şi comunicărilor şi supravegherea video, audio

Secţiunea 3. Supravegherea conturilor bancare

Secţiunea 4. Flagrantul. Folosirea informatorilor

Secţiunea 5. Investigaţiile financiare

Secţiunea 6. Autodenunţul

Secţiunea 7. Declaraţiile martorilor

Secţiunea 8. Percheziţia

Secţiunea 9. Aspecte practice

Subsecţiunea 9.1. Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor de spălare a banilor

Subsecţiunea 9.2. Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor de corupţie

Subsecţiunea 9.3. Aspecte practice privind investigarea infracţiunilor de fraudă fiscală

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

Titlul cartii: Investigarea criminalitatii de afaceri. Spalarea banilor. Coruptia si frauda fiscala. Aspecte teoretice si practice
Numele autorului/lor: Alina-Andreia Letia
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Martie 2014
Numar de pagini: 320
ISBN: 978-606-673-304-5
Format: A5
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 40
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker